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君禾股份关于增加部分募集资金投资项目实施

2018-04-25

  ●君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”、“君禾股份”)拟增加募集资金投资项目“年产125万台水泵项目”实施主体并变更实施方式和实施地点。本次变更未改变募集资金投资项目,也未改变募集资金投资总金额。

  19090.19万元。该等募集资金已于2017年6月27日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实施专户管理。

  1、增加项目实施主体公司拟增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)为“年产125万台水泵项目”实施主体,即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。

  2018年3月24日召开的公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》,公司董事会、监事会同意作上述变更。

  1、变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的原因项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内,该地块受《宁波市生态保护红线规划(市区)》的政策因素影响,使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外,公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和113.28%,处于超负荷生产状态,公司亟需快速增加产能,以满足业务发展的需要。

  通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂房并进行改建,可以减少土建施工等项目建设时间,大幅缩减项目实施周期,有利于公司及时缓解产能缺口;同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势,更合理地规划实施募集资金投资项目,优化公司整体产业布局,促进公司业务更高效发展。

  本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,增加的实施主体为公司全资子公司,财务报表纳入公司合并报表范围内,不会对公司财务状况产生不利影响。

  依据具备相关资质的评估机构北京中和谊资产评估有限公司所提供的评估报告(中和谊评报字【2018】21003 号),双方经协商确定转让价格为人民币 6000.00 万元。双方及宁波市奉化区人民政府萧王庙街道已于 2017 年 12 月 21 日签订项目投资意向书(具体内容见公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《关于签署项目投资意向书的公告》,公告编号:2017-032)。

  (二)资产评估情况北京中和谊资产评估有限公司于2018年1月8日出具《君禾泵业股份有限公司拟收购资产所涉及宁波广鑫铝业有限公司部分资产价值评估项目资产评估报告》(中和谊评报字【2018】21003号),对拟收购的固定资产和无形资产在评估基准日2017

  (四)本次募集资金投资项目实施主体、实施地点变更符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律、法规的规定,未改变募集资金的投向及实施内容,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,本次变更募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式,不属于募集资金用途的变更,公司将加强募集资金的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

  经核查,我们认为,公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的事项,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。我们一致同意公司《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  (二)监事会意见经审核,监事会认为:公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产事项,符合公司的发展战略及全体股东利。